Webinar: Prevención de Lavado de Dinero 2024
EJES TEMÁTICOS:
– Identificación del cliente y requisitos aplicables.
– El manual de prevención y los formularios de vinculación.
– El perfil financiero y transaccional
– Reportes de transacciones en efectivo
– Inspecciones extra situ e in situ
– Listas ONU
– Obligaciones especiales para abogados que brinda servicios de Agente Residente: Registro Único de Beneficiarios Finales y Código Único de Registro.
INVERSIÓN: B/. 75.00
Favor solicitar información general al correo: info@grupochacon.com.pa o al WhatsApp 66709570
Taller Virtual: Marca personal para abogados
-Definición de marca personal.
-Construcción de una identidad visual.
-Presencia en redes sociales.
-Contenido estratégico y engagement.
-Fotografía y elementos visuales.
-Casos prácticos y retroalimentación.
-Planificación de acciones futuras.
Favor solicitar información general al correo: info@grupochacon.com.pa o al WhatsApp 66709570
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