CHACÓN & ASOCIADOS CUMPLIMIENTO

Chacón & Asociados Cumplimiento, S.A.

Constituida en enero de 2016, para brindar los servicios de capacitación en materia de cumplimiento al público en General.
En el año 2018, se le otorgó la acreditación para brindar servicios de cumplimiento, por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos Regulados No financieros (hoy Superintendencia de Sujetos No Financieros), mediante la Resolución número I-EC-004-18.

Services

Drawing up and updating the anti money laundering manual, including risk matrix and client’s forms

Clients background check: including investigating the client in our international search system, issuing a report and run the risk matrix in our software.

Training: Training of your staff on site or in our offices (as the client prefer), covering all the laws concerning anti money laundering policies and other interest areas.

Some of our clients

• Hutchinson Ports
• Banco Hipotecario Nacional
• DK Legal
• Shalom Capital
• Tax & Legal Consultants
• Puerto Barú
• Carmen Fernández, Abogada
• Sandra Leoteau, Abogada
• Verna Raquel Dull, Abogada
• Manuel Moreno, Abogado