CHACÓN & ASOCIADOS CUMPLIMIENTO

Chacón & Asociados Cumplimiento, S.A.

Constituida en enero de 2016, para brindar los servicios de capacitación en materia de cumplimiento al público en General.
En el año 2018, se le otorgó la acreditación para brindar servicios de cumplimiento, por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos Regulados No financieros (hoy Superintendencia de Sujetos No Financieros), mediante la Resolución número I-EC-004-18.

Servicios

Elaboración de manuales de prevención, que establece las investigaciones que se realizan de sus clientes, la frecuencia de actualización, documentación a solicitar, etc.

Servicios de cumplimiento: Es la verificación de la documentación presentada por los clientes y la investigación de los mismos en buscadores internacionales, incluyendo del perfil de riesgo del cliente), en nuestra herramienta automatizada (software).

Capacitaciones: Capacitaciones en sitio o en nuestras oficinas a requerimiento del cliente, cubriendo Ley 23, normativas especiales u otras áreas de interés.

Algunos de nuestros clientes

• Hutchinson Ports
• Banco Hipotecario Nacional
• DK Legal
• Shalom Capital
• Tax & Legal Consultants
• Puerto Barú
• Carmen Fernández, Abogada
• Sandra Leoteau, Abogada
• Verna Raquel Dull, Abogada
• Manuel Moreno, Abogado